港货店加盟(深圳便利店清货)

原标题:深圳光明区检察院斩断以港货代理为名的传销“黑手”读特客户端·深圳新闻网2021年9月15日讯(深圳商报记者 吴维 通讯员 莫珏兮)记者9月15日从深圳市光明区检察院获悉,近日,光明区检察院以组织、领导传销活动罪批准逮捕犯罪嫌疑人李某。该案是光明区检察院办理的首宗组织、领导传销活动案。经查,2019年犯罪嫌疑人李某通过朋友介绍加入甲公司,目前为公司总代理。该公司注册地位于香港,以销售港货产品为名,通过“加盟”的方式发展下线。公司收取加盟费后从香港邮寄与加盟费等额标价商品,商品可卖给实体店或转给发展的下线。最终,根据参加者投资金额和发展下线人数决定在公司的级别和获得返利以及提成。犯罪嫌疑人李某通过组织线上线下培训、收取下线加盟费、发放报酬,在传销活动中起到管理协助的作用。一、利用检警配合,开展提前介入该案是光明区检察院接触的首宗涉嫌组织、领导传销活动案,同时侦查机关也缺少此类办案经验,难以把握案件定性,借助光明区检察院与光明公安分局会签的《重大刑事案件公安机关听取检察机关意见和建议工作办法(试行)》,侦查人员主动邀请检察官介入。案件介入时,侦查时间仅剩4天,面对时间紧、案件定性不明、犯罪嫌疑人拒不认罪的不利局面,检察官介入案件后,与办案民警共同探讨该案犯罪模式,充分阅卷知悉现有证据状况,引导侦查人员把握案件定性、有效收集证据、确定指控标准,为案件办理指明了侦查方向。二、严格审查证据,揭开传销面纱不同于直接“拉人头”的传统传销手法,该传销组织隐蔽性、迷惑性极强:熟人介绍参与培训,培训期间全程陪同监视,利用群聊话术不断洗脑,夸大现存危机打击参与者,并宣传产品包治百病,让参与者消除顾虑。针对被洗脑成功但资金短缺的参与者还会热心提供贷款平台,为了逃避侦查打击,也会同意退还部分货款。承办检察官在纷繁复杂的证据中抽丝剥茧,审查出该组织仍存在传销的本质特征——“拉人头”发展下线,并根据“拉人头”的数量计算提成。经审查,该公司确系披着合法外衣的传销组织,而嫌疑人李某在该传销组织中起管理、协调、宣传、培训作用,系组织者、领导者,光明区检察院依法予以批准逮捕。三、引导继续侦查,确保成功起诉目前该案涉及人数达四十余人,其中报案人员近二十人。作为传销组织的参与者,他们同时也是被该组织蒙蔽的受害者。这些人员涉及各行各业,跨越各年龄层,他们期待高投入高回报最后却血本无归,甚至欠下高额贷款,被亲友责骂,成为社会的不稳定因素。为了案件成功起诉,检察官制作补充侦查提纲,引导侦查人员进一步取证,争取将该案办成经得起检验的铁案,达到政治效果、法律效果、社会效果的统一。

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